一、 召开聚会的基本情形 1、股东大会届次：本次股东大会为好博体育（以下简称“公司”） 2021 年第三次暂时股东大会。 。。。。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 。。。。公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十五次聚会，，，，，，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次暂时股 东大会的议案》。 。。。。 3、聚会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开经由董事会审议通过，，，，，，聚会的召开 切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的划定。 。。。。 4、聚会召开的日期、时间：
好博体育（以下简称“公司”）董事会克日收到公司董事、总经 理李星文先生的书面告退报告，，，，，，李星文先生由于小我私家缘故原由申请辞去公司总司理职务。 。。。。凭证《公 司法》、《公司章程》等有关划定，，，，，，李星文先生的告退报告自送达公司董事会之日起生效。 。。。。辞 去公司总司理职务后，，，，，，李星文先生仍继续担当公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审 计委员会委员职务，，，，，，并继续支持公司营业生长。 。。。。公司董事会对李星文先生在担当公司总司理 时代为公司所作出的孝顺体现衷心谢谢！阻止本通告日，，，，，，李星文先生未持有公司股份。 。。。。
一、对外投资概述 为团结区域优质资源及公司环卫营业生长所需，，，，，，好博体育（以下 简称“公司”）拟在河南省郑州市设立全资子公司，，，，，，该全资子公司名称制订为“好博体育数字环 卫（郑州）有限公司”（以下简称“郑州好博体育环卫”，，，，，，以工商挂号机关最终批准为准）。 。。。。郑 州好博体育环卫注册资源为 115,840 万元，，，，，，其中：公司以控股子公司股权出资 115,840 万元，，，，，，占 其注册资源的 100%。 。。。。
作为好博体育（以下简称“好博体育情形”或“公司”）第九届董事会自力董事，，，，，，我们加入了公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十五次聚会，，，，，，凭证《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于上市公司建设自力董事制度的指导意见》等执律例则及《公司章程》的有关划定，，，，，，对本次董事聚会案举行了审查和监视。 。。。。现基于我们自力、客观的判断揭晓如下自力意见如下：
好博体育（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日以电话及邮件的方法向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第三十五次聚会的通知”。 。。。。本次监事会聚会于 2021 年 3 月 21 日以通讯聚会方法召开，，，，，，本次聚会应加入表决监事 3 名，，，，，，现实加入表决监事 3 名，，，，，，本次聚会的召集、召开程序等切合执法、规则、规章和《公司章程》等有关划定。 。。。。唬唬� ；；；；＞刍嵊杉嗍禄嵴偌肆趸嘏恐鞒�，，，，，，经由与会监事认真审议，，，，，，表决通过了如下决议：
好博体育（以下简称“好博体育情形”或“公司”）于 2021 年 3 月19 日以电话及邮件的方法向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十五次聚会的通知”，，，，，，并以书面方法通知公司监事会。 。。。。本次董事聚会于 2021 年 3 月 21 日以通讯方法召开，，，，，，聚会应加入表决董事 9 名，，，，，，现实加入表决董事 9 名。 。。。。本次董事聚会由公司董事长王书贵先生主持，，，，，，公司监事及高级管理职员列席了本次聚会。 。。。。本次董事聚会的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的划定，，，，，，聚会经与会董事审议通过了以下议案：
